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Recomendaciones del GAFIadoptó febrero 2012 |
Jurisdicciones de cooperación de alto riesgo y no :
- jurisdicciones para las cuales una llamada a la acción del GAFI se aplica- otras jurisdicciones controladas
- jurisdicciones para las cuales una llamada a la acción del GAFI se aplica- otras jurisdicciones controladas
10 de mayo 2012
GAFI contribuye a ALD / CFT discusiones en África oriental y meridional
La evaluación mutua de Angola fue aprobada, y varios informes de seguimiento se revisaron, durante la reunión del África Oriental y Meridional de Lucha contra el Lavado de Dinero del Grupo (ESAAMLG) que tuvo lugar en Tanzania, en abril 15 al 20 2012. La primera reunión del Grupo de Coordinación de Donantes se llevó a cabo durante esta semana, cuyo objetivo es la consolidación de capacitación y apoyo técnico.
07 de mayo 2012
Reunión Plenaria y Ministerial del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA)
Las reuniones de la Comisión Técnica y GIABA Ad Hoc del Comité Ministerial tuvo lugar en Abidján, Costa de Marfil, 2-5 mayo de 2012. El presidente del GAFI Giancarlo Del Bufalo pronunció un discurso ante el Comité Especial GIABA Ministerial de 5 de mayo, durante la cual dio la bienvenida a los progresos realizados por GIABA ya que se convirtió en un cuerpo de tipo GAFI regional (FSRB) en 2006, pero subrayó que ciertas obligaciones de GIABA como un FSRB requiere más atención.
23 de abril 2012
Ministros de renovar el mandato de la Fuerza de Acción Financiera Internacional hasta el año 2020
Ministros del Grupo de Acción Financiera acordó prorrogar el mandato del GAFI por otros 8 años, sin dejar de salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional.
05 de abril 2012
GAFI se reúne con el sector privado
Los representantes del sector financiero y otros negocios y profesiones presentado al anti lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD / CFT) a las obligaciones, se reunió con el GAFI y GAFI delegados los días 3-4 de abril.
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